证券代码：605177       证券简称：东亚药业           公告编号：2023-020

               浙江东亚药业股份有限公司

          关于 2022 年度利润分配方案的公告

【资料图】

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     重要内容提示：

    每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.29 元（含税）。

    本次浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配以实施

权益分派股权登记日的公司总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明

确。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发

生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具

体调整情况。

     一、利润分配方案内容

   经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公

司期末可供分配利润为人民币 199,519,369.61 元。经董事会决议，公司 2022 年

年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配

方案如下：

   公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.29 元（含税）。截至 2022 年 12 月

元（含税），本年度公司现金分红比例为 31.55%。剩余未分配利润结转以后年

度分配；本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本。

   如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回

购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股

本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股

本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 4 月 7 日召开第三届董事会第十三次会议，以 7 票同意，0

票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》，

本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并

同意将该议案提交公司股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司独立董事认为：本次利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、发

展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际；

公司董事会对于该项方案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规

定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；有利于公司持续、

稳定、健康发展。

  我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司于 2022 年 4 月 7 日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关

于 2022 年度利润分配方案的议案》，监事会认为：本次利润分配方案是在充分

考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发

展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司

股东特别是中小股东利益的情形。

  三、相关风险提示

  本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成

公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经

营和长期发展。

  本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者

注意投资风险。

  特此公告。

浙江东亚药业股份有限公司

            董事会

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